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去年接到一個(gè)“詐騙罪”的刑事案件，因案件涉及人數(shù)及資金重大，公訴機(jī)關(guān)改變管轄，并兩次退回補(bǔ)充偵查并延長(zhǎng)審查起訴，終于于今年11月進(jìn)行了開庭審理。具體情況如下：某公訴機(jī)關(guān)起訴，某公司股東在明知公司不具備從事代理費(fèi)實(shí)物黃金交易資格的情況下，要求公司員工以虛構(gòu)身體、夸大黃金投資回報(bào)等方式誘騙客戶到公司平臺(tái)進(jìn)行虛假的現(xiàn)貨黃金投資交易詐騙罪還是非法經(jīng)營(yíng)罪，且通過虛擬平臺(tái)的注資端口將戶口用于黃金交易的資金流入個(gè)人賬戶，詐騙金額達(dá)950余萬元。本律師在閱卷和會(huì)見后，發(fā)現(xiàn)其實(shí)本案中公訴機(jī)關(guān)并未查明公司的兩個(gè)平臺(tái)是否虛假，公司是否通過平臺(tái)將客戶虧損資金轉(zhuǎn)入自己名下，且被告人等是否有詐騙的主觀故意。經(jīng)過庭審，本律師認(rèn)為，本案不應(yīng)以詐騙罪而應(yīng)定非法經(jīng)營(yíng)罪。首先，詐騙罪，金額達(dá)50萬元以上的，則可判處有期徒刑10年以上；而非法經(jīng)營(yíng)罪，公司非法經(jīng)營(yíng)金額達(dá)50萬元以上的，對(duì)公司主要負(fù)責(zé)人或其他主管人員定罪量刑，其他人員不予追究刑事責(zé)任。由此可見，非法經(jīng)營(yíng)的量刑比詐騙罪的量刑輕得多得多。其次，從本案證據(jù)來看，公訴機(jī)關(guān)未提供證據(jù)證明該平臺(tái)是虛假的，且平臺(tái)資金全部流向個(gè)人賬戶。且從現(xiàn)有的證據(jù)來看，公訴機(jī)關(guān)也未提供證據(jù)證明現(xiàn)流入個(gè)人賬戶的資金到底有多少？是代理平臺(tái)的傭金還是客戶虧損的資金。故公訴機(jī)關(guān)無法證明被告人有非法占有的客觀行為。再次，從主觀故意來看，在場(chǎng)的全部被告人均稱其公司依法取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，認(rèn)為公司一直是合法經(jīng)營(yíng)的，沒有詐騙客戶的主觀故意。綜上，本律師認(rèn)為，本案被告人無詐騙的主觀故意，且無非法占有的客觀行為，依法不構(gòu)成詐騙罪。但因本案被告人公司不具備資質(zhì)進(jìn)行黃金實(shí)物買賣，根據(jù)《刑法》第225條之規(guī)定，依法構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。而本律師所辯護(hù)的被告人不是公司股東、出資人、法人或其他主管人員，依法不予承擔(dān)刑事責(zé)任。
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